Απάτη-μαμούθ και εκτεταμένη φοροδιαφυγή από όμιλο εταιρειών ΙΙΕΚ (Ιδιωτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης) και 14 γιατρούς, έφερε στο φως χθες η Οικονομική Αστυνομία.
Στην περίπτωση του Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης, πρόκειται για έναν όμιλο που δραστηριοποιείται πάνω από 20 χρόνια.
Στην υπόθεση αυτή εμπλέκονται 14 φυσικά πρόσωπα (από 35 έως 97 ετών). Σε βάρος τους έχει σχηματισθεί δικογραφία για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε κακουργηματικό βαθμό, καθώς και πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Η φοροδιαφυγή εκτιμάται ότι αγγίζει τα 20.000.000 ευρώ. Από τα στοιχεία της προδικαστικής δικογραφίας προκύπτει ότι οι ιδιοκτήτες ίδρυαν εταιρείες στις οποίες τοποθετούσαν «αχυράνθρωπους».
Οι εταιρείες «βιτρίνες» λειτουργούσαν με αποκλειστικό σκοπό τη διαφημιστική προβολή και την «ενοικίαση» διοικητικού και διδακτικού προσωπικού, στις εταιρείες του Ομίλου.
Με τη δημιουργία των συγκεκριμένων εταιρειών ο Όμιλος απαλλασσόταν από την υποχρέωση καταβολής, αφενός μεν ασφαλιστικών εισφορών για το σύνολο του προσωπικού, που εργαζόταν στις εταιρείες του Ομίλου και αφετέρου του αγγελιόσημου για τις διαφημίσεις.
Προκύπτουν οφειλές 6.000.000 ευρώ στο ΙΚΑ, και τουλάχιστον 100.000 ευρώ προς το ΤΣΠΕΑΘ. Στη δεύτερη υπόθεση αποκαλύφθηκε ότι 14 γιατροί εντοπίστηκαν για φοροδιαφυγή 1.400.000 ευρώ, καθώς και πλήθος περιπτώσεων υπερσυνταγογράφησης.
Ενδεικτικές είναι 4 περιπτώσεις γιατρών, οι οποίοι είχαν εκδώσει τουλάχιστον 6.400 ιατρικές συνταγές, σε τρεις μήνες. Ιατρός στη Βόρεια Ελλάδα, είχε εκδώσει περίπου 9.400 ιατρικές συνταγές μέσα στους τρεις μήνες.
| Σας άρεσε; Πατήστε... |
|---|
loading...